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Somos una firma de Consultoría especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Ayudamos al Sector Financiero y Actividades Vulnerables; brindando soluciones a Oficiales de Cumplimiento y Sujetos Obligados regulados por la CNBV y UIF.

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En un entorno regulatorio cada vez más exigente, contar con un aliado certificado asegura Cumplimiento total ante la CNBV y la UIF.

Nuestros expertos aplican las mejores prácticas en auditoría, manuales y matrices de riesgo.

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Servicios de Cumplimiento PLD/FT especializados

Diseñamos soluciones integrales para Instituciones Financieras que cumplen con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); así como las Actividades Vulnerables que se rigen por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

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Nuestra pasión es proteger la integridad financiera de nuestros clientes, brindándoles soluciones innovadoras y personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas.

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